金融学院邀请专家开展银行业反洗钱介绍及案例分析讲座

为了增强当代大学生反洗钱风险意识，识别网络生活陷阱，谨防落入洗钱圈套，3月13日晚，金融学院开展了“银行业反洗钱介绍及案例分析”讲座，邀请江苏银行可疑交易甄别中心反洗钱监测专家岳艺艺现场授课。

岳艺艺从国际和国内反洗钱法律法规入手，结合当前我国商业银行反洗钱工作的开展情况，深入剖析了银行业务中涉及的网络诈骗、地下钱庄、非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、赌博、信用卡套现、套路贷等8种典型案例，用通俗易懂的语言向同学们讲解各类洗钱行为的危害，提醒同学们要增强洗钱风险防范意识，树立科学理性消费观念。她以江苏银行为例，介绍了银行业反洗钱工作的社会意义和工作内容，强调反洗钱工作任重道远，需要社会各界共同参与，也需要更多人才加入反洗钱队伍。

本次讲座有效提高了同学们对反洗钱知识的认识和了解，增强了学生群体的反洗钱风险意识。

（金融学院）